Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Банки

06 Март 19, 01:47
Raiffeisen Bank обвинена в пране на пари
Акциите на Raiffeisen Bank International се сринаха с около 16.90% от понеделник насам

Първоначалните обвинения бяха насочени към Danske Bank и нейния естонски клон, като те бяха последвани от шведската Swedbank AB. Твърденията за подозрителни трансфери вече включват и австрийската Raiffeisen Bank International и поне 2 холандски банки. В момента се провеждат разследвания в балтийските държави, в САЩ, Великобритания и скандинавските страни, но почти ежедневните разкрития показват, че мащабът става все по-голям. Скандалът доведе до загуба на половината от пазарната капитализация на Danske Bank, след като банката призна за ролята си в изпиране главно на руски мръсни пари. Последните разкрития описват мрежа от банкови взаимоотношения, която е била използвана за експорт на пари от престъпници в бившия СССР към западните държави - най-често през Естония и Литва.



Акциите на Raiffeisen Bank International се сринаха с около 16.90% от понеделник насам, след като основателят на инвестиционния фонд Hermitage Capital Management - Бил Броудър заяви, че банката е пренебрегнала предупредителните сигнали, които биха помогнали да се спре изпирането на средства от престъпна дейност. Според Addendum фондът Hermitage, който е специализиран да работи на руските финансови пазари е подал информация до австрийските разследващи органи, съдържаща твърдения, че Raiffeisen Bank е участвала в схема за пране на пари. Името на Raiffeisen Bank беше посочено и в разследване на консорциум от европейски разследващи журналисти (OCCRP), представено в понеделник, в което се твърди, че банката е била контрагент в схема за пране на пари. В холандското списание De Groene Amsterdammer, се посочва, че поне 2 холандски банки са участвали в неправомерно пренасочване на съмнителни капитали чрез европейски банки, като те са били използвани от група, наречена ''Пералня Тройка'', за да прехвърляне на мръсни пари от Русия. Новината провокира спад на акциите на ABN Amro AG - с 1.75% и на ING AG - с 3.8%. Guardian също така съобщи, че приблизително $ 4.6 млрд. са били изпратени в Европа и в САЩ от управлявана от Русия мрежа от 70 офшорни компании с литовски сметки. Вестникът цитира данни за банковите транзакции, получени от доклада на OCCRP и от литовския уебсайт 15min.lt. Според Guardian и BBC, благотворителна организация, ръководена от принц Чарлз, е получила дарения от офшорна компания, която е била използвана за прехвърляне на огромни суми пари в брой от Русия в рамките на схема, която е обект на разследване. Според британският вестник обаче не може да се говори, че крайните получатели са знаели за първоначалния източник на парите.



ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
  

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1292