Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Банки

23 Януари 19, 18:46
Федералният резерв разследва как Deutsche Bank е оперирала с подозрителните транзакции за $ млилиарди на датската Danske Bank


Датската Danske Bank, която използваше банки-кореспонденти като поделението на Deutsche Bank в САЩ, за да премества пари в чужбина призна, че голяма част от $ 230 милиарда, които са преминали през естонския  клон на банката, са били от незаконна дейност. Danske Bank разчиташе на глобалното присъствие на кредитни институции като Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan Chase & Co., за да се справи с конвертирането на чуждестранни валути в щатски долари от името на нейни клиенти от 2007 година до 2015 година включително.



През миналата седмица изпълнителният директор на Deutsche Bank обяви, че банката провежда вътрешно разследване относно Danske Bank и че няма индикации за каквото и да е нарушение от страна на германската банка, а Deutsche Bank е играла само второстепенна роля като банка-кореспондент на Danske Bank, ограничавайки се с това, което е необходимо да знае за хората, които стоят зад транзакциите. През ноември 2018 г. немската полиция претърси офисите на всички членове на борда на директорите на Deutsche Bank, като част от разследване на обвинения в пране на пари, свързани с т.нар. (04 Април 2016; Скандалът с Mossack Fonseca & Co. ще засегне акциите и междубанковото кредитиране на някои банки) Panama Papers

Според властите в САЩ, датската Danske Bank е един от европейските центрове за пране на пари от бившия Съветски съюз. Danske Bank получи нареждане от националния регулатор на Дания да натрупа допълнителен капитал за € 1.5 млрд., за да се справи с разходите при потенциални санкции и глоби.

image   

ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0716