Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Банки

14 Февруари 18, 17:50
Властите в САЩ обвиниха най-голямата частна банка в Латвия в пране на пари

Предложено е ABLV Bank, AS да бъде отрязана от достъпа до американската финансова система. Според FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) управлението на ABLV позволява на банката и нейните служители да организират схеми за изпиране на пари.



ABLV се е занимавала с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и корупция, като практиките в банката са довели до връзки с оръжейната програма на Северна Корея, корупцията в Русия, Украйна, Азербайджан и през банката са преминали милиарди долари от корупция. ABLV е с размер на активите около € 4 млрд. към края на 2017 г. Банката има представителства в Люксембург (ABLV Bank Luxembourg, SA), Санкт Петербург, Москва, Владивосток (Русия), Киев и Одеса (Украйна), Минск (Беларус), Алмати (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ташкент (Узбекистан), Хонконг и Лимасол (Кипър). Главният офис на ABLV Bank се намира в т.нар. ''тих център'' на Рига (Латвия), в жилищна сграда датираща от началото на 20-ти век. От FinCEN предлагат задействане на процедура по закона от 2001 г. за борба с тероризма, чрез която да се забрани на ABLV Bank да открива или поддържа кореспондентски сметки в САЩ. Решението се взима от министъра на финансите след като изразят мнение държавният секретар на САЩ и главният прокурор.



ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.065