Инвестиции, Бизнес, Пари, Финансови и Стокови пазари, Инвестиционни стратегии, Търговия с деривати, Борсови операции, Банки, Лихви, Forex, Stock, Bonds, Futures, Options, Excange, Hedge, Real estate, Optimization Company

 

 
Рейтинг: 3.00
(556)
ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ
☞ Публикации
Последни новини


Инвестиционни консултации Новини Фиксиране на лихви по кредити и лихви по депозити

Новини / Банки

08 Февруари 18, 21:05
Rabobank National Association с глоба от $ 370 млн.



Калифорнийският клон на Rabobank National Association е признал вина, че се е опитал да възпрепятства разследване срещу банката в САЩ. Бившият директор на клона призна, че е контролирал начините да се пречи на разследването на съмнителни транзакции и че той и негови служители са затваряли очи за мръсни пари, за банкови операции на стойност над $ 10 млн., извършвани от мексикански клиент, въпреки произхода на парите му. Банката е обвинена, че нейни служители в продължение на 5 години са прикривали информации от разследващите и е глобена с $ 370 млн.

Глобата е много по-малка от $ 1.9 млрд. глоба, наложена на HSBC през 2012 г., за това, че е помагала на свои клиенти да прехвърлят пари със съмнителен произход извън Мексико, Сирия, Иран и Саудитска Арабия, но и случаите са различни. 



ПЕРСОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПАРИ


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.083